Login
Close
Inloggen

Customer Due Diligence analist

Meer details
Match criteria
Gewenst aantal uren
  • 36 uur
Werkervaring
  • Starter
  • ,
  • Junior
  • ,
  • Medior
  • ,
  • Senior
Dienstverband
  • Uitzenden
Meerdere functies beschikbaar

Functie omschrijving Customer Due Diligence analist

CDD is een dure term. Het staat voor Customer Due Diligence. Als je het heel plat vertaald is het kort samengevat "Know Your Customer".

Banken worden geacht heel veel tegen te houden wat te maken heeft met crimineel verkregen gelden. Als de bank zelf meer zicht heeft op hoe criminele geldstromen lopen, kunnen ze klanten ook beter beschermen. Als klanten zaken doen met landen die te boek staan als hoog corruptie landen, dan kunnen ze die helpen met na te denken over hun eigen corruptie beleid. Hoe hebben ze dat dan geregeld? Hoe weten zij nou met wie ze zaken doen? Het is een steeds complexer vakgebied geworden. Een CDD is een specialisme geworden.

Tegenwoordig worden we steeds meer door de techniek geholpen omdat de bank systemen heeft gebouwd waaruit dingen wat makkelijker te ontdekken zijn.

Als jij een opleiding hebt gedaan als bedrijfskunde, recht, economie, alles wat een beetje in die hoek zit, dan is het veld CDD super interessant. Je moet vooral analytisch zijn, maar wat de bank nog veel belangrijker vindt is dat je ook nieuwsgierig bent.

Als je een hele klant in kaart brengt, bedrijp je dan wat daar gebeurt? Waar komt het geld op de rekening van deze klant vandaan en waaraan wordt het uitgegeven. Passen deze geldtransacties bij de bedrijfsactiviteiten? Welke handelspartners zijn er en zijn die betrouwbaar? Dat is wat je moet willen weten.

Om antwoord te krijgen op deze vragen bekijk je onder meer de betalingsverkeer, KVK, media, etc. Zijn er onduidelijkheden? Dan bel je rechtsreeks met de klant en vraag je om uitleg. Alle bevindingen worden in het CDD rapport vastgelegd. Dankzij jou liggen er volledige en actuele klantdossiers die voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Constateer je een verhoogd of onacceptabel risico, bijvoorbeeld op fraude of witwassen? Dan draag je het dossier over aan de juiste afdeling.

Van financiële instellingen, zoals banken, wordt verwacht dat zij precies weten met wie ze zakendoen, zodat hun diensten niet worden misbruikt voor frauduleuze doeleinden. Hierbij kun je denken aan criminele activiteiten zoals witwaspraktijken, financiering van terrorisme en fraude.

Jouw doel als CDD Analist is het klantenbestand van onze opdrachtgever zuiver te houden.

Functie eisen Customer Due Diligence analist

- Je bent in het bezit van een HBO of WO diploma, bij voorkeur richting Rechten, (bedrijfs) Economie, Finance, Criminologie of Risicomanagement;
- Onderzoeken, analyseren en verbanden leggen zit in je bloed en doe je het liefst de hele dag;
- Jij bent een speurneus in hart en nieren en hebt oog voor detail;
- Jij beheerst de Nederlandse én Engelse taal zeer goed;
- Jij bent voor minimaal 32 uur per week beschikbaar.
- Enige ervaring met KYC/CDD zou fijn zijn.

Naast een volledig CV ontvangen wij ook graag een motivatie.

Arbeidsvoorwaarden

Solliciteer nu via Solide Intermediair op deze vacature en profiteer van de volgende voordelen:

  • Dankzij onze SNA en NBBU certificering, ben jij er zeker van dat alles tot in de puntjes goed geregeld wordt;
  • Je bent zeker van een goede begeleiding tijdens het sollicitatieproces door onze ervaren adviseurs;
  • Bij goed functioneren bestaat er de kans op een vast dienstverband;
  • Salaris is afhankelijk van leeftijd, opleiding en kennis. Exclusief toeslagen en 25 vakantiedagen.

Locatie

Amsterdam

Contactpersoon

Mevr. J. Dijkhuis

Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
Copyright © 2020 Solide Intermediair   |  Sitemap   |  Disclaimer   |  Downloads   |  Urenregistratie   |  Privacy
Solide Intermediair gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.